최고의 자금 세탁 훈련을 어떻게 얻습니까?

financial 금융 서비스 산업의 일부 부문에서는 자금 세탁을 인정할 것으로 예상됩니다.금융 업계 참가자는 경우에 따라 자금 세탁 방지 교육을 받고 코스 작업이 완료되었음을 증명하는 인증을 받아야합니다.새로운 위협은 시간이 지남에 따라 나타날 수 있으므로 초기 교육 라운드가 완료되면 업데이트 된 프로그램에 등록하거나 경고 및 자문과 연락을 유지해야 할 수도 있습니다.자금 세탁 방지 훈련을 최대한 활용하려면 프로그램이 사기를 인식하는 방법뿐만 아니라 자금 세탁이 감지 될 때 응답하는 방법을 가르쳐주십시오.및 일부 제공 업체는 등록 된 참가자 수에 따라 비용을 조정할 수 있습니다.연수생 참가자의 수가 많을수록 회사가 깨달을 수있는 비용 절감이 더 커집니다.인터넷 또는 동반자 내부 인트라넷 프로그램을 통해 원격 교육을받을 수 있습니다.그럼에도 불구하고, 지역의 통화 시스템을 위협 할 수있는 다양한 사기를 해결하기 위해 지속적인 권고가 발행 될 수 있습니다.법 집행 직원 또는 규제 에이전트는 쉽게 액세스 할 수있는 전화선 에서이 정보를 업데이트 할 수 있습니다.course 코스가 완료된 후에도 사용자가 정보에 액세스 할 수있는 자금 세탁 방지 교육 프로그램을 선택하면 도움이 될 수 있습니다.프로그램의 정보는 바로 적용되지 않을 수 있지만 어느 시점에서 교육의 세부 사항에 대한 메모리를 새로 고치는 경우 대신에.또한 모든 유형의 테스트가 완료 될 때까지 다음 초점 영역으로 넘어갈 수없는 프로그램을 선택하여 모든 커리큘럼이 이해되도록 분명히 알 수 있습니다.사기를 발견하도록 훈련을받는 보험 회사와 같은 회사의 감독자 인 경우, 제공 업체가 준비가 완료 될 때까지 모든 코스 참가자의 상태를 전달하도록하십시오.

며칠 동안 참가자에게 응축 방지제 세탁 훈련을 제공 할 수 있습니다.이 과정은 훈련을 위해 물리적으로 참석해야하며 일련의 전제 조건 판독 값을 완료하도록 요청할 수 있습니다.코스 제공 업체가 요약 한 강의 계획서를 읽으십시오.이 강렬한 코스 부하가 귀하에게 적합한 지 확인하십시오.